据悉，落网七名嫌疑人均在深圳民生银行的民生名疑营业网点办理业务时被识别出。深圳民生银行工作人员在办理业务过程中，银行发现这些人员的深圳识别涉诈账户存在异常交易行为，立即启动风险预警机制、分行深入调查，警银精准并第一时间将情况上报给了公安机关。协作地方派出所迅速出警，落网在核实嫌疑人情况后，民生名疑即时将嫌疑人带回。通过工作人员排查了解，其中一名嫌疑人（李某）疑似被违法分子利用，李某帮助他人“走流水”入账，既非其本人资金，也不认识转入交易方，对诈骗分子缺乏基本识别能力，误成为其洗钱的帮凶，可能触犯“帮信罪”。
中国民生银行深圳分行表示，后续将继续加强与公安机关的沟通协作，共同构建反诈防线，保护人民群众的财产安全。
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